米国によるトルネードキャッシュの取り締まりを受け、暗号通貨ミキサーの創設者が逮捕、制裁を受ける

ワシントン--米国政府当局者は水曜日、連邦判事が政府に制裁の権限があるとの判決を下してから数日後、仮想通貨混合会社トルネード・キャッシュの共同創設者らに対する弾圧を開始した。

財務省外国資産管理局は、北朝鮮のハッカー組織ラザロ・グループなどを支援した疑いで、トルネード・キャッシュの共同創設者３人のうちの１人、ロシア国籍のロマン・セミメノフ氏を制裁対象とした。

また水曜日、司法省はセミョノフ氏とワシントン州オーバーン在住のトルネード・キャッシュ共同創設者ローマン・ストーム氏をマネーロンダリング、無許可送金事業運営、その他の犯罪の共謀の罪で起訴した起訴状を公開した。 ストーム氏は水曜日、ワシントンで連邦当局によって逮捕された。

セミョノフ氏はドバイにいるとみられる。

Tornado Cash やその他のミキシング サービスは、違法行為者が盗まれた資金の出所を隠蔽できるように、違法に入手された可能性のある資金と合法的に入手された資金を含むさまざまなデジタル資産を組み合わせます。

トルネード キャッシュは、2019 年の創設以来、数十億ドルの仮想通貨を洗浄したとして、2022 年 8 月に制裁されました。司法省は、トルネード キャッシュが 10 億ドル以上のマネーロンダリング取引を促進し、その中には米国で犯罪活動を行っていた Lazarus グループの数億ドルも含まれていると述べています。当局者らは、北朝鮮の核兵器と弾道ミサイル計画への資金提供に貢献していると述べている。

財務省は、トルネード・キャッシュ・システムが、2022年6月のハーモニー・ブロックチェーン・ブリッジ盗難と2022年8月のノマド暗号通貨企業強盗で引き出された9,600万ドル以上を洗浄するために使用されたと述べた。

連邦検察はまた、トルネード・キャッシュに対する制裁違反の罪でセミノフ氏とストーム氏を起訴した。

ストーム氏の代理人であるウェイメーカーLLPの弁護士ブライアン・クライン氏は、「検察がストーム氏を起訴することを選んだのは、彼がソフトウェアの開発に協力したという理由で、そして彼らがすべてのソフトウェアに危険な影響を与える斬新な法理論に基づいて起訴したことに非常に残念に思う」と語った。開発者。」

クライン氏は、依頼人は昨年から検察の捜査に協力していると述べ、犯罪行為に関与したとは主張していない。

この罰金と逮捕は、ロバート・ピットマン連邦地方判事が8月17日、財務省がトルネード・キャッシュへの制裁において権限を逸脱していないとの判決を下した後に行われた。 仮想通貨投資家グループは2022年9月、財務省がトルネードキャッシュへの制裁において権限を逸脱したとして財務省を相手取って訴訟を起こした。

この制裁は、米国人のプライバシーソフトウェアの使用を制限する扉を開くものだと主張する暗号通貨業界からの強い反発に直面した。

トルネード・キャッシュの3人目の共同創設者、アレクセイ・ペルツェフ氏は2022年8月にオランダでマネーロンダリング容疑で逮捕された。

セミョノフ氏とペルツェフ氏の法定代理人からのコメントは得られていない。

米国は昨年5月、盗まれた仮想通貨の洗浄やサイバー犯罪の支援に同国が利用しているとして、北朝鮮のデジタル通貨混合企業ブレンダー・アイオを制裁した。

ブレンダーは、ラザラス・グループによる3月の6億2000万ドル規模のデジタル通貨強盗を支援した疑いで告発されており、これはこの種の犯罪としては過去最大規模となる。

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ニューヨークのAP通信記者ラリー・ノイマイスターとボストンのフランク・バジャックがこの報告書に貢献した。